南京银行上海徐汇支行成功拦截一起疑似汇款诈骗事件

  发布时间:2020-10-30 16:12来源: 作者:admin
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近日,南京银行上海徐汇支行在为客户办理汇款业务时,以专业的工作能力与负责的工作态度,成功拦截一起疑似汇款诈骗事件,为客户避免了损失。

2020年9月18日上午,一位中年环卫工人打扮客户至南京银行上海徐汇支行,要求办理汇款3万元业务。该行柜员在受理业务时发现,客户填写汇款申请书收款人为个人,且非客户本人。柜员立即按照“防电信诈骗应急处置预案”流程,向客户进行“四询问一告知”,了解转账相关情况。

客户表示对方是“社保中心”的工作人员,“社保中心”打电话给他要求上午11点之前汇款,不然社保会有问题,但他并不认识对方。南京银行柜员听到此处立刻引起警觉,提示客户“转账收款人为个人而非社保中心账户,3万元不是一个小数目,一旦转出无法追回”。同时,柜员询问客户对方联系方式是社保中心电话还是私人电话,并建议客户联系社保中心官方客服确认。客户情绪激动,表示打给他的是私人电话,也收到过短信,并坚持不用银行管,再三要求帮他办理转账,态度强硬。期间他一直强调时间紧急。

该行工作人员一边劝阻客户,一边提出帮客户与联系他的“私人电话”核实,客户勉强表示同意。首次拨打该电话为无人接听,再次拨打时已关机。工作人员将该情况告知客户,进一步劝说客户该电话疑似为诈骗电话,政府部门绝不会用“私人电话”通知居民社保缴费,也不会设定转账时限。

最终客户听取了支行工作人员的建议,放弃了汇款,表示再去社保中心咨询。 

电信诈骗一旦发生,后续破案并追回资金难度非常大,银行时拦截电信诈骗非常重要的一道管卡。南京银行上海分行秉承“责任金融”的经营理念,持续强化员工安全教育培训,提升员工专业素养和能力,在事件突发时,有条不紊,快速处理,切实防范了金融风险,筑牢反诈骗“最后一道防线”。

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